科陆电子(002121) - 第九届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025031 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次（临时）会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各 位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，独立 董事姜齐荣先生、李建林先生及谢东明先生以通讯方式参加投票表决。经过半数 董事共同推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的召集/主持人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、王宗浩 先生，谢东明先生为召集人； 战略委员会：邱向伟先生、徐腊平先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林 先生（独立董事）、职帅先生 ...