实丰文化(002862) - 年度股东大会通知

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-026 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2025 年 4 月 14 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第十次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15— ...