森萱医药(830946) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-027 江苏森萱医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由独立董事沈小燕 女士，独立董事曹翠萍女士、钱卫峰先生三名成员组成，其中独立董事占审计委 员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事沈小燕女士担任主任委员。公司董 事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程 ...