仟源医药(300254) - 股东会议事规则（2025年4月）

股东会议事规则 山西仟源医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，提高股东会议事效率，确保股东会能够依法行使职权和依法决议，根据 《公司法（2023 年）》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定及本规则 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召 ...