青鸟消防(002960) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

青鸟消防股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事袁皓先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （以下无正文） （此页无正文，为青鸟消防股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议签字页） 独立董事： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人 任职资格符合担任公司董事的条件，具备履行董事 ...