北京银行(601169) - 北京银行股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《北京银行股份有限公司章 程》《北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等相关规定，北京银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会现将 2024 年度履职情况报告如下： 北京银行股份有限公司 一、委员会组成情况 截至 2024 年末，本行董事会审计委员会由 3 名董事组 成，独立董事占多数，构成合理。审计委员会的主任委员为 会计专业人士，各委员具备履职的专业性和相关经验。 二、会议召开情况 报告期内，本行董事会审计委员会共召开 6 次会议，审 议了 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度财务报告、聘 请 2024 年度会计师事务所等 23 项议案；听取了内部审计工 作报告、监管指标体系报告等 15 项议案。 计工作时间和进度安排，适时听取汇报、安排座谈，督促提 升外部审计工作质效。二是尽责审核财务信息。密切关注经 营管理和财务报告相关重点事项，重点监督财务报告信息的 真实性、完整性和准确性，提出独立、专业的意见建议，并 提交董事会审议。三是强化内审内控工作 ...