吉林碳谷(836077) - 关于选举公司董事会审计委员会委员的公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-031 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任 召集人。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 赵明 | 朱波、谢长志 | 审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格。 关于选举公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委 员》，现将具体情况公告如下： 二、本次选举对公司的影响 本次选举为公司正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 ...