先进数通(300541) - 《北京先进数通信息技术股份公司董事会秘书工作制度》（2025年4月修订）

董事会办公室为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任免 第三条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应 的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书应当具备《上市规则》《规范运作》要求的任职条件，公司应当 根据相关规定提交董事会秘书候选人的个人信息、具备任职能力的相关证明。 北京先进数通信息技术股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与 ...