宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 14 日在公 司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长赵善麒主持，本次会议的召开符合法律法规、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告》客观、真实地反映了 2 ...