密尔克卫(603713) - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）

董事会议事规则 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第五条 非职工董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 1%以上的股东可以提 出非职工董事候选人。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》规 定的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成 ...