密尔克卫(603713) - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事工作细则（2025年4月）

第一章 总 则 第一条 为进一步完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《密尔 克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...