中油工程(600339) - 中油工程董事会审计委员会2024年度履职报告

中国石油集团工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则 派上市公司独立董事管理办法 》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定,公司审计委员会在 2024年度积极履行职责,勤勉尽责,认 真履行了审计委员会各项职责。现将 2024年度审计委员会履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由张红斌先生、周树彤先生、 张占魁先生、张克华先生、王雪华先生5人组成,其中独立董事 3人。主任委员由具备会计专业背景的独立董事张占魁先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开会议 10 次,其中 5次以通讯方式召开,全体委员认真履行职责,对相关议题发表 了专业意见。会议召开情况如下: 1.2024年1月19日,董事会审计委员会以通讯方式审议了 《中油工程 2023 年年度董监事会议案编制及董监事会换届工作 计划和分工安排》《中国石油集团工程股份有限公司 2023年报审 计治理层沟通报告计划(预审)阶段》等2项议案,形 ...