南山智尚(300918) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于2025年4月15日（星期二）以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知已于2025年4月5日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位 董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人 数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-056 山东南山智尚科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： （一）审议通过了《关于调整向特定对象发行股票 ...