华锦股份(000059) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第七次董事会于2025年4月5日以通讯方式发出通知； 2.会议于2025年4月15日以通讯方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，实际出席会议董事9名，会议 有效表决票为9票； 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-006 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 3.审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《2024年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反 ...