华锦股份(000059) - 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第三 次独立董事专门会议于2025年4月5日以电子邮件形式发出会议通知，2025 年4月9日以通讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事王英明先生为本次会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》 等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 1.审议并通过《2025年度日常关联交易预计报告》 经核查，我们认为：公司预计的日常关联交易是基于公司日常经营所 产生的，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2.审议并通过《关于与兵工财务签订<金融服务协议>暨关联交易的 议案》 1．兵工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批 准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提 供金融服务符合国家有关法律法规的规定； 2 ...