莱克电气(603355) - 董事会秘书工作规则（2025年4月修订）

莱克电气股份有限公司 董事会秘书工作规则 莱克电气股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为规范莱克电气股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘书的行 为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事和高 级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...