莱克电气(603355) - 莱克电气2024年度内部控制审计报告

莱克电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A座 9 P Donachena District. 100027. P.R.Ch 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA1B0059 莱克电气股份有限公司 莱克电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了莱克电气股份有限公司(以下简称莱克电气公司)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是莱克电气公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...