矽电股份(301629) - 关于独立董事专门会议2025年第一次会议议案的审核意见

关于独立董事专门会议 2025 年第一次会议议案的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专门会议于 2025 年 4 月 14 日 召开 2025 年第一次会议，全体独立董事出席了会议。独立董事本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于以下议案及其材料进行了认真审核， 并形成一致审核意见如下： 一、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》； 经审阅，全体独立董事认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的有 关要求，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常开展，不存 在改变或变相改变募集资金投向的情况。本议案表决程序合法合规，不存在因此 而损害公司及其他股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司本次使用自 有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 ...