奥康国际(603001) - 关于公司第八届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件 的方式向全体董事发出第八届董事会第十五次会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日 在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参 与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-006 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届董事会第十五次会议决议的公告 一、审议并通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 二、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议由代行董事长王晨先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过 了以下决议： 表决情况：5 票赞成；0 票弃权； ...