伟创电气(688698) - 第二届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-019 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重 大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年 各项工作目标的实现。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十四次 会议（以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...