中科飞测(688361) - 深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-024 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相 关规定，由于本次激励计划首次授予部分激励对象中 ...