中孚实业(600595) - 河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-016 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十一届董事 会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》； 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南 中孚实业股份有限公司 2024 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会 议和第 ...