大禹节水(300021) - 第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次 （临时）会议，于 2025 年 4 月 14 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 董事会认为：本次调整回购股份方案是依据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关法律法规的规定， 并结合 ...