*ST京蓝(000711) - 董事会决议公告

京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-030 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知已于 2025 年 4 月 3 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3．应到董事 7 名，实到董事 7 名，以现场与通讯表决相结合的方式出席董 事 7 名。 4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 ...