奥浦迈(688293) - 奥浦迈：第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 14 日通过现场表决结合通讯的方式召开。本次 会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 2 日送达全体独立董事，本次会议由全体独立 董事共同推举的陶化安先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。 经与会独立董事审议表决，形成的会议决议如下： 一、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 全体独立董事一致认为：公司与相关关联方签署协议并进行日常交易具有合理 性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、 公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、 经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司业务的独立性。 审议程序符 ...