中国宝安(000009) - 董事会决议公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-005 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、 书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》（详见附件）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了公司《2024 年度权益分派预案》，公司拟以总股本 2,579,213,965 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元（含税）、每 10 股送 0 股、不以公积金 转增股本，具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度权益分派预案的公告》。 表决结果： ...