物产金轮(002722) - 第六届董事会2025年第二次会议决议公告

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会2025年第二次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 15 日下午 1 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 ...