捷捷微电(300623) - 捷捷微电2024年度内部控制自我评价报告

江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东： 为了加强和规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "捷捷微电"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范 运作和可持续发展，维护全体股东和利益相关投资者的合法权益，根据《公司内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"公司内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如下： 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 ...