航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

航天信息股份有限公司董事会 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《航天信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 15 日 1 ...