航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

航天信息股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，航 天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事韩 菲、张玉杰以及非独立董事王大伟，其中主任委员由会计专业人士韩菲女士担任。审计委员 会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会审计委员会 | | 年 月 | | 1.公司 2023 年年审计划及与治理层沟通函 | | 1 | | 202 ...