爱玛科技(603529) - 爱玛科技第五届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会 董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。与会董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...