中海达(300177) - 董事会决议公告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-007 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2025 年 04 月 04 日以 邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2025 年 04 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现 场会议的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 经审议，董事会认为：公司《202 ...