上海凯宝(300039) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-013 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况报告》，编写了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于 2025 年 4 月 5 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 15 日 上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参 会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《 ...