永杉锂业(603399) - 永杉锂业2024年度董事会审计委员会履职情况报告

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《锦州永杉 锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实 施细则》等规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴继雄、谢佑平和公司董事李立三名成员 组成，其中独立董事戴继雄为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职 责。2024 年度，审计委员会以现场及通讯方式共召开了 6 次会议，全体委员出 席了全部会议。会议就公司 2024 年度内部审计工作计划、2023 年年报、2024 年一季报、202 ...