永杉锂业(603399) - 永杉锂业2024年度董事会工作报告

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《独立董事管理制度》 等的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024 年度公司董事会在完成董事人员调整的同时，带领经营团队及全体员工，按照公 司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成 了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年工作情况 汇报如下： 一、董事会日常工作情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 6 次，战略委员会召开 会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 3 次。各委员 会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规 则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事 ...