西藏旅游(600749) - 西藏旅游第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-003 号 西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 15 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西藏旅游股份有限 公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2024 年年报及年报摘要》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 提交董事会审议前，审计委员会已审议通过该议案。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...