中国中冶(601618) - 中国中冶第三届董事会第七十一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十一次会议决议公告 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-022 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议应出 席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁的议案》 同意聘任肖鹏先生为中国冶金科工股份有限公司副总裁，任期自本次董事会审议通 过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。肖鹏先生的简历详见附件。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交 董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 二、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘 ...