中国中冶(601618) - 中国中冶关于董事会秘书变更的公告

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-023 根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委 员会审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七十一次会议， 审议通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议 案》，同意聘任常琦先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、联席公司秘书及 授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管 理人员之日止。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 附件：常琦先生个人简历 中国冶金科工股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于近日收到董事会秘书王震先生的书面辞职报告，因工作变动原 因，王震先生辞去本公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务，辞职后不 在公司担任任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，王震先生的 ...