华夏银行(600015) - 华夏银行第九届董事会第五次会议决议公告

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—15 华夏银行股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）第九届董事会第五 次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件方式发出， 表决截止日期为 2025 年 4 月 15 日。会议应发出书面传签表决票 10 份，实际发出书面 传签表决票 10 份，在规定时间内收回有效表决票 10 份。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《华夏银行 2024 年度风险管理情况报告》。 三、审议并通过《关于〈华夏银行2024年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议并通过《关于制定〈华夏银行会计审计信息安全管理办法〉的议案》。 表决结果：赞成 10 ...