钢研纳克(300797) - 董事会决议公告

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-009 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2025 年 4 月 17 日刊载于中国证监会指定信息披露网站 ...