钢研纳克(300797) - 独立董事述职报告 - 张晓维

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 张晓维 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并 ...