标榜股份(301181) - 董事会决议公告

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-024 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。公司董事 会已于 2025 年 4 月 3 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事 会会议的通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董 事长赵奇先生主持，监事、高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者 ...