诚志股份(000990) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-020 诚志股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14:00 时； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长龙大伟先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《 ...