中信博(688408) - 中信博2024年度审计委员会履职情况报告

2024 年审计委员会度履职情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们积极 履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、 勤勉尽责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占比超过二分之一，其中 主任委员为具有专业会计资格的章之旺先生。董事会审计委员会委员任职均符合 中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，召开公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2023 年 ...