辉隆股份(002556) - 2024年度内部控制自我评价报告

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽辉隆农资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对2024年12月31日（评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照相关法律、法规规定，建立了相对完整的法人治理结构和 组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，制定了相应的 议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构， 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。"三会一层"之间权责分明、各司其职、相互 制衡，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...