ST中装(002822) - 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由本数以上董事推举庄 小红女士主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举 公司第五届董事会董事长的议案》 因个人原因不再适合担任公司第五届董事会董事长，庄展诺先生决定 ...