阳光乳业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-038 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议并参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，全 体股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...