阳光乳业(001318) - 2024年度独立董事述职报告(顾兴斌）

2024年度独立董事述职报告 顾兴斌 本人顾兴斌，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024 年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 一、出席会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议4次，本人应参加董事会会议4次，全部参 加；公司共召开股东大会2次，本人应参加股东大会2次，全部参加。以上历次董 事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履 行了相关程序。公司严格按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通知程序， 并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项议 案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益 的情况，因此 ...