阳光乳业(001318) - 董事会决议公告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-003 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄 云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。公司 监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会 工作报告》。依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报 告》，董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》一同披露。 公司独立董事陈荣先生、顾 ...