贝肯能源(002828) - 内部控制审计报告

贝肯能源控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1101 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十七日 目 录 内部控制审计报告………………… 第 1-2 页 关于内部控制有效性的自我评价报告……… 第 3-14 页 会计师事务所营业执照 证券期货执业证书 注册会计师执业证书 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...